Hapoalim Bank rüşvetleri, siyasi ilişkileri

 

Hapoalim Bank rüşvetleri, siyasi ilişkileri

Hapoalim Bank, 2020 yılında ABD ve diğer yetkililerle yaptığı anlaşma sonucu 874 milyon dolar ceza ödemiştir. Banka, ABD'li müşterilerinin off-shore hesaplar aracılığıyla vergi kaçırmalarına yardımcı olduğu iddialarıyla yüzleşmiş ve FIFA rüşvet skandalına da karışmıştır. Banka, bu bağlamda ek cezalar ödemek zorunda kalmıştır​ (Legal 500)​​ (Global Witness)​.

İsrail'de kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele için katı yasalar bulunmaktadır. 2000 yılında yürürlüğe giren Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, bankaların müşterilerin kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli işlemleri bildirmesini gerektirmektedir. Ancak, bu düzenlemelere rağmen, yasaların uygulanması hala bir zorluk teşkil etmektedir ve bankalar genellikle sadece finansal cezalarla karşı karşıya kalmaktadır, bu da iş yapma maliyeti olarak görülmektedir​ (Legal 500)​.

İsrail bankaları, uluslararası finansal skandallara karışmalarının yanı sıra, siyasi bağlantıları nedeniyle de eleştirilmiştir. Bu bankalar, bazen siyasi figürlerle olan ilişkileri aracılığıyla yasadışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmıştır. Örneğin, Bank Leumi'nin bazı İsrailli politikacılarla olan bağları, bankanın yolsuzluk iddialarının merkezinde yer almasına neden olmuştur​ (Jewish Standard)​​ (Global Witness)​.

Bu skandallar, İsrail bankalarının uluslararası düzenlemelerle ve yabancı yetkililerle olan ilişkilerini etkiledi. Bankalar, bu tür olayların ardından uyum süreçlerini ve düzenleyici standartlarını güçlendirmek zorunda kaldı. Bu tür skandallar, bankaların uluslararası alandaki itibarlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve geniş çaplı mali ve hukuki sonuçlara yol açabilir.

 finansbuild.blogspot.com,  finance,  analysis,  fy19000f,