Bank Leumi skandalları, siyasi ilişkileri

 

Bank Leumi skandalları, siyasi ilişkileri

Bank Leumi, İsrail'in önde gelen bankalarından biridir ve 2014 yılında ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonucunda 400 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmiştir. Bu ceza, bankanın Amerikan müşterilerine vergi kaçırmalarına yardımcı olmasıyla ilgilidir. Bank Leumi, ABD'li müşterilerinin hesaplarını İsrail'deki şubelerinde gizleyerek vergi otoritelerinden kaçınmalarına yardım etmiş ve bu nedenle ağır bir ceza almıştır​ (Global Witness)​.

Bir diğer yüksek profilli vaka ise Bank Hapoalim ve Mizrahi-Tefahot Bankası'nı içermektedir. Bu bankalar, ABD'deki müşterilere varlıklarını gizlemelerine ve vergi kaçırmalarına yardımcı olmakla suçlanmıştır. Örneğin, Bank Hapoalim, ABD yetkilileri ile yaptığı vergi kaçırma davasını çözmek için 900 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etmiştir​ (Global Witness)​.

Genel olarak, İsrail bankaları küresel finansal sistemde önemli bir rol oynamaktadır, ancak önemli skandallara karışmaları, finansal denetim ve yolsuzlukla ilgili devam eden sorunları gözler önüne sermektedir.

 finansbuild.blogspot.com,  finance,  analysis,  fy19000f,